La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a Lima, Perú, para sumarse al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de ese país.
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó a Lima, Perú, para sumarse al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de ese país, en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Dicho proceso verificará el grado de cumplimiento técnico/normativo de Perú de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su aplicación efectiva. Es decir, en qué medida el marco legal e institucional produce resultados en la lucha contra el LA/FT.
El proceso de Evaluación Mutua, que comenzó el 29 de septiembre de 2017 y culminará en diciembre de 2018, está a cargo de un equipo evaluador conformado por la Secretaría Ejecutiva del Gafilat y un grupo de expertos evaluadores de diferentes países y organismos internacionales, entre ellos, la Unidad de Análisis Financiero de Chile, representada por María Paz Ramírez. Las etapas de este proceso son:
- Visita de Pre evaluación.
- Absolución de cuestionario.
- Evaluación in situ (*).
- Visita cara a cara.
- Aprobación del Informe Final.
La visita se extendió desde el 21 de mayo al 1 de junio de 2018. La misión inició su tarea de evaluación con una reunión protocolar en el Palacio de Gobierno, encabezada por el Presidente de la República, Martín Vizcarra. Posteriormente, llevó adelante una apretada agenda de entrevistas con funcionarios públicos y representantes de entidades financieras privadas.
Más información sobre el proceso de Evaluación Mutua de Perú y video explicativo en http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sistema-de-Lucha-Contra-el-LA-FT/Evaluacion-Mutua-Peru-2017-2018