La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron las sesiones que se desarrollaron en Ciudad de Panamá, entre el 23 y 27 de julio de 2018.
La revisión y aprobación de los informes de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Colombia y República Dominicana concentraron las sesiones de la XXXVII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrolló entre el 23 y el 27 de julio en Ciudad de Panamá.
El evento fue inaugurado por el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y liderado por el presidente Pro Tempore de Gafilat 2018, Humberto Brid (de Panamá). De la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile participó su director, Javier Cruz Tamburrino.
La reunión plenaria tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:
- Se aprobaron los Informes de Evaluación Mutua de República Dominicana y Colombia, los cuales, con base en los Procedimientos establecidos, se enviarán a la Red Global para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los documentos se publicarán en el sitio web del Gafilat.
- Se aprobaron modificaciones a los estándares y a la Metodología de Evaluación, encaminados a incorporar los más recientes desarrollos y ajustes realizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Se aprobaron ajustes a los Procedimientos de Evaluación de la Cuarta Ronda para permitir una mejora progresiva de los procesos de evaluaciones mutuas, en línea con los Procedimientos Universales aprobados por el GAFI.
- Se informó sobre los proyectos de cooperación que se comenzarán a desarrollar a partir de 2018, enfatizando la colaboración que el Gafilat tendrá con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y la continuidad de los proyectos de capacitación con el gobierno de España.
- Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del Gafilat.
- Se aprobaron los Informes de Recalificación de cumplimiento técnico de Costa Rica y Guatemala, el cual, con base en los Procedimientos establecidos, se enviarán a la Red Global para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, el documento se publicará en el sitio web del Gafilat.
- Se presentó el informe relativo a las experiencias, desafíos y buenas pra´cticas de Fiscales y Jueces en materia de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.