La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, se sumará al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Perú.
La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, viajó este martes a Buenos Aires, Argentina, para sumarse al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Perú, en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Dicho proceso verifica el grado de cumplimiento técnico/normativo de Perú de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su aplicación efectiva. Es decir, en qué medida el marco legal e institucional produce resultados en la lucha contra el LA/FT.
Cabe destacar que la Evaluación Mutua comenzó el 29 de septiembre de 2017 y se prevé culminará en diciembre de 2018.
La misión del Gafilat está integrada por Alejandra Quevedo (secretaria ejecutiva del Gafilat), Yamileth Fajardo (UIF de Panamá), Juan Manuel Portilla (UIF de México), Marino Rentería (Comisión de Valores de Argentina), Hernán Galeano (fiscal antilavado de Paraguay) y María Paz Ramírez (UAF Chile).
Las etapas de este proceso son:
- Visita de pre evaluación.
- Absolución de cuestionario.
- Evaluación in situ.
- Visita cara a cara (*).
- Aprobación del Informe Final.
(*)La visita cara a cara que realizará María Paz Ramírez se extenderá hasta el jueves 11 de octubre.