Reunión Plenaria se realizó entre el 17 y 19 de octubre en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Bahamas, Botswana y Ghana entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la primera reunión de la XXX Plenaria que se realizó, entre el 17 y 19 de octubre del presente año, en la ciudad de París, Francia.
Durante el encuentro se analizaron los siguientes temas:
1.-Operaciones y Racionalización del GAFI.
- Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
- Estado de expansión de la membresía.
2.-Principales iniciativas estratégicas.
- Combatir el financiamiento del terrorismo, incluida una Declaración Pública sobre el Monitoreo de los Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y las Acciones Emprendidas para Combatir el ISIL, Al-Qaeda y afiliados.
- Enmiendas a las Recomendaciones del GAFI para abordar la regulación de activos virtuales.
- Trabajo futuro sobre el financiamiento de la proliferación.
3.-Evaluaciones mutuas, revisiones de seguimiento y cumplimiento.
- Discusión de los informes de evaluación mutua de Israel y Reino Unido.
- Discusión de los informes de seguimiento para las evaluaciones mutuas de Austria, Dinamarca y Malasia, en las que los tres países lograron nuevas calificaciones técnicas de cumplimiento.
- Identificación de las jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
4.- Otras iniciativas estratégicas.
- Adopción de un informe de la Cumbre de Líderes del G20.
- Adopción de dos documentos de orientación de enfoque basado en el riesgo (“El Sector de Seguros de Vida” y “El Sector de Valores”).
- Actualización de las iniciativas sobre FinTech y RegTech.
- Trabajo futuro sobre las identificaciones digitales.
- Resultados de la reunión del Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del GAFI, que se celebró al margen de la Plenaria.
- Actividades del Instituto de Capacitación e Investigación del GAFI en Busan, Corea.
Para conocer en detalle los temas analizados durante el encuentro diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2018.html
Así, en su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):
1.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de LA y FT que emanan de esas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.
2.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esas jurisdicciones: IRÁN.
3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT que han desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordarlas: BAHAMAS, BOTSWANA, ETIOPÍA, GHANA, PAKISTÁN, SERBIA, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ y YEMEN.