En el encuentro se analizaron las etapas, importancia e impacto del proceso de Evaluación.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, se reunió este jueves con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, para informarle sobre el proceso de Evaluación Mutua al que será sometido nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el año 2019-2020.
En el encuentro también participaron la jefa del área de Difusión y Estudios y la analista de Asuntos Internacionales de la UAF, María Paz Ramírez y Nicole Duffau, respectivamente; el director de Seguridad Internacional y Humana (Disin), embajador Armin Andereya; y el segundo secretario de la Subsecretaría, Renato Gómez.
“Consideramos de suma importancia informar a la subsecretaria Valdivia de la relevancia que tiene para Chile la Evaluación del Gafilat, especialmente para el sector financiero, así como las etapas que incluyen este proceso, entre las cuales están una visita de autoridades de alto nivel y una visita in situ del equipo de evaluadores que entrevistará a diversos servicios públicos y empresas privadas”, explicó el director Javier Cruz.
Las evaluaciones mutuas de Chile corresponden a los años 2006 y 2010. En agosto de 2016, el Pleno de Representantes del Gafilat aprobó la salida de Chile del “seguimiento intensificado” en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en el cual el país había caído por una serie de deficiencias detectadas en nuestro cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con la remoción del seguimiento intensificado, el Gafilat reconoció los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido desde el año 2010 en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI, así como el compromiso político con el abordaje de las deficiencias remanentes.
La próxima Evaluación Mutua de Chile tendrá lugar el año 2019-2020 bajo la nueva metodología de evaluación establecida por el GAFI en 2012, que comprende tanto criterios de cumplimiento técnico (normativa y leyes) como de efectividad real de los sistemas preventivos.
En consecuencia, la UAF, que ejerce la coordinación nacional y representación de Chile ante el Gafilat, deberá coordinar y actuar como punto de enlace en el proceso de Evaluación Mutua del país.