La UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) son copatrocinadores de la petición de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana.
Entre los días 28 y 31 de enero de 2019, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participará en la Reunión del Grupo de Trabajo de Membresía, Apoyo y Cumplimiento del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante el encuentro, a realizarse en Yakarta, Indonesia, se analizarán los aspectos operativos y legales de la solicitud de membresía al Grupo de la UAF de República Dominicana, de la cual la UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) son copatrocinadores.
La actividad culminará cuando los grupos de trabajo y jefes de UIF del Grupo Egmont determinen si la UAF de República Dominicana cumple con los criterios de admisión de dicho Grupo.
El proceso de discusión para la obtención de la membresía de República Dominicana comenzó en el año 2018, desarrollándose, en octubre de ese año, la visita in situ que verificó el cumplimiento de los requisitos y comprobación de los antecedentes entregados para su ingreso.