Reunión Plenaria se realizó entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia. En la ocasión se decidió incluir a Cambodia entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT, pero que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la segunda reunión de la XXX Plenaria que se realizó, entre el 20 y 22 de febrero del presente año, en la ciudad de París, Francia.
Durante el encuentro se analizaron los siguientes temas:
1.-Operaciones y Racionalización del GAFI.
- Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
- -Designación del vicepresidente de GAFI para el periodo 2019-2021.
2.-Principales iniciativas estratégicas.
- Combatir el financiamiento del terrorismo, incluida una Declaración Pública sobre las acciones actuales del GAFI.
- Mitigación de riesgos de los activos virtuales.
3.-Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento y cumplimiento.
- Discusión de los informes de evaluación mutua de China y Finlandia.
- Discusión de los informes de seguimiento para las evaluaciones mutuas de Italia y Noruega, en las que ambos países lograron nuevas calificaciones técnicas de cumplimiento.
- Emisión de una declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua.
- Identificación de las jurisdicciones con estrategias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias en su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
4.- Otras iniciativas estratégicas.
- Adopción de un informe para los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20.
- Aprobación de tres documentos de orientación de enfoque basado en el riesgo para consulta pública: Abogados, Contables y Proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos.
Para conocer en detalle los temas analizados durante el encuentro diríjase http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2019.html
LISTAS GAFI
En su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):
1.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de LA y FT que emanan de esas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.
2.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esas jurisdicciones: IRÁN.
3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en ALA/CFT, que han desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordarlas: BAHAMAS, BOTSWANA, CAMBODIA, ETIOPÍA, GHANA, PAKISTÁN, SERBIA, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ y YEMEN.