Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y su homóloga de Tailandia (TICA, por su sigla en inglés).
La próxima semana se realizará en Bangkok, Tailandia, el “Taller de Inteligencia Estratégica y Financiera: Mejores prácticas para mejorar el papel de las UIF en la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, en el cual participarán como relatores el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la analista de Inteligencia Operativa, Tomás Koch y Jelena Jovanovic, respectivamente.
La actividad es organizada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y su homóloga de Tailandia (TICA, por su sigla en inglés), y está dirigida a unos 40 funcionarios de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), que integran Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
El objetivo del taller es compartir técnicas y procedimientos de gestión de datos para la realización de inteligencia financiera eficaz, así como las mejores prácticas sobre protección y confidencialidad de la información recabada.
Esta es la segunda versión del Taller, tras la experiencia exitosa de 2018 con la regulación, supervisión y sanción de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, en el cual asistieron el director de la UAF, Javier Cruz, y la exencargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.