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miércoles, 27 de marzo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY

Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.

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El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este miércoles sobre los desafíos del compliance en la era del big data, en una charla organizada por la firma de auditoría y consultoría EY.

Ante una audiencia de 40 ejecutivos, el director de la UAF explicó los pilares del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo, los riesgos de Chile a ambos delitos, y la importancia del manejo de datos en los procesos de inteligencia financiera.

Sobre este último punto, por ejemplo, destacó la importancia de estandarizar y purificar las bases de datos de manera de optimizar el análisis de los mismos. “No basta con adquirir la última tecnología del momento si los datos no se van a poder cruzar o utilizar a nuestro favor”, comentó.

Durante el encuentro, los asistentes consultaron respecto de la manera de mejorar la reportabilidad de operaciones sospechosas, si la UAF realiza fiscalizaciones conjuntas y/o se coordina con los organismos reguladores y cuáles son los desafíos en materia de manejo de datos, entre otras materias.

 

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