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lunes, 08 de abril de 2019

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.

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La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este lunes sobre los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, a unos cuarenta funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción en los servicios públicos, así como los riesgos a los que Chile está expuesto en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Asimismo, se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos, desde el punto de vista de  los sectores económicos vulnerados, los mecanismos utilizados para cometer el delito, las señales de alerta, tipologías detectadas y los delitos base identificados.

 

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