Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la Circular suscrita en agosto de 2014.
En el marco del trabajo del grupo 1 de Actualización normativa de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos, este viernes la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se reunió con representantes de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Durante el encuentro, los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Rodrigo Márquez y Tomás Koch, respectivamente, junto al jefe de Jurídica de la SCJ, Manuel Zárate, y el abogado Guillermo Schultz, analizaron las modificaciones que requiere la Circular conjunta N°50 de UAF y N°57 de la SCJ, de agosto de 2014, para cumplir con los estándares internacionales.