Reunión Plenaria se realizó entre el 19 y el 21 de junio en Orlando, Estados Unidos. En la ocasión se decidió incluir a Panamá (y sacar a Serbia) entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA/CFT, pero que han desarrollado un plan de acción para abordar las más graves.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, lideró la tercera y última reunión Plenaria bajo la presidencia de Estados Unidos, que se realizó entre el 19 y el 21 de junio del presente año, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos.
Durante el encuentro, los delegados celebraron el 30° aniversario del GAFI, y destacaron el interés de la comunidad internacional respecto del trabajo del Grupo, que se refleja en las recientes declaraciones del G20 y en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reconocen el papel de este organismo en la protección de la integridad del sistema financiero.
Asimismo, los delegados analizaron los siguientes temas:
1.-Principales iniciativas estratégicas.
2.-Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento y cumplimiento.
- Discusión de los informes de evaluación mutua de Grecia y Hong Kong.
- Discusión de los informes de seguimiento para la evaluación mutua de Islandia, en la que el país logró nuevas calificaciones técnicas de cumplimiento.
- Emisión de una declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su informe de evaluación mutua.
- Identificación de las jurisdicciones con estrategias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Monitoreo de las acciones de Irán para abordar las deficiencias detectadas en su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
3.- Otras iniciativas.
Para conocer en detalle los temas analizados durante el encuentro diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2019.html
LISTAS GAFI
En su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT):
1.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de LA y FT que emanan de esas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.
2.-Jurisdicciones sujetas a un llamado del GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, para que apliquen medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esas jurisdicciones: IRÁN.
3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en ALA/CFT, que han desarrollado un plan de acción con el GAFI para abordarlas: BAHAMAS, BOTSWANA, CAMBODIA, ETIOPÍA, GHANA, PAKISTÁN, PANAMÁ, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ y YEMEN.