Durante el evento, a realizarse en la ciudad de La Haya, Holanda, la Plenaria deberá autorizar el ingreso definitivo de República Dominicana como miembro pleno de Egmont.
Entre los días 1 y 6 de julio del presente año, ambas fechas inclusive, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, asiste a la XXVI Reunión del Pleno del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante el evento, a realizarse en la ciudad de La Haya, Holanda, la Plenaria debe autorizar el ingreso definitivo de República Dominicana como miembro pleno de Egmont.
Cabe recordar que la solicitud de membresía de la UAF de República Dominicana es copatrocinada por la UAF de Chile y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés).
En enero de este año, el grupo de trabajo de Nuevas Membrecías analizó si la UAF de República Dominicana cumplía o no con los criterios de admisión del Grupo Egmont.
El proceso de discusión para la obtención de la membresía de República Dominicana comenzó en el año 2018, desarrollándose, en octubre de ese año, la visita in situ que verificó el cumplimiento de los requisitos y comprobación de los antecedentes entregados para su ingreso. En aquella visita en terreno participó la exencargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick.
Durante la ausencia de Javier Cruz subrogará como director (s), Rodrigo Márquez, jefe de la División Jurídica.
Se solicita su colaboración y consideración de lo informado para las coordinaciones respectivas (por ejemplo, Plataforma Lobby).