Firma del acuerdo se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera que se realiza en La Haya, Holanda.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el director de la Unidad de Análisis y Supervisión Financiera (FASU) de Papúa Nueva Guinea, Benny Popoitai, suscribieron este miércoles un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés)[i] que permitirá el intercambio de información e inteligencia sobre procedimientos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre ambos países.
El objetivo del acuerdo es facilitar el intercambio de información relacionada con el producto de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para ayudar a la investigación y enjuiciamiento de personas sospechosas de estar involucradas en dichas actividades delictivas.
Cabe destacar que la cooperación y el intercambio de información entre Chile y Papúa Nueva Guinea se llevará a cabo de conformidad con los sistemas legales nacionales, y el MoU.
La firma del presente MoU se realizó en el marco de la Plenaria del Grupo Egmont[ii] de Unidades de Inteligencia Financiera que se realiza en La Haya, Holanda.
[i] El MoU se encontrará disponible una vez llegue a Chile firmado y la UAF emita su Resolución.
[ii] Papúa Nueva Guinea no es miembro.