El evento, organizado por el Gafilat y la agencia alemana GIZ, se desarrollará entre el 3 y 5 de marzo en La Habana, Cuba.
Entre el 3 y el 5 de marzo se realizará en La Habana, Cuba, el Taller Regional sobre Implementación del Enfoque Basado en Riesgo y De-Risking, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la agencia alemana especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible, GIZ.
Al evento, que cuenta con el apoyo del Banco Central de la República de Cuba, asistirán las fiscalizadoras de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, Marisol Lillo y Natalia Catalán, quienes expondrán sobre el Plan Anual de Fiscalización de la UAF y su enfoque basado en los riesgos de los sujetos obligados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo del Taller es fortalecer el conocimiento de los supervisores en cuanto a las características y alcance de un enfoque basado en el riesgo efectivo, que permita, por un lado, incrementar y mejorar los resultados de cada país en materia de supervisión, y, por el otro, la implementación adecuada de medidas preventivas por parte de los sujetos obligados.
Adicionalmente, el evento cumple con la importante función de generar un espacio en el que los supervisores del Gafilat puedan intercambiar experiencias y prácticas con miras a fortalecer sus capacidades en esta materia. Para ello, el Taller está dirigido a delegados con responsabilidades en materia de supervisión de instituciones financieras y de actividades y profesiones no financieras designadas.