Actividad forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brinda a sus homólogas.
El miércoles 20 de mayo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y su par de Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sostuvieron una videoconferencia para retomar la agenda de trabajo de intercambio de conocimiento y experiencias en materia de prevención y supervisión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Durante el encuentro se coordinaron acciones para que la UAF realice una jornada de capacitación para los funcionarios(as) de la Seprelad, en especial sobre registro y mecanismos de monitoreo y supervisión de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de LA/FT del sector financiero y de las actividades y profesiones no financieras designadas. Lo anterior, toda vez que Paraguay está en plena implementación de su sistema preventivo antilavado.
La analista de Asuntos Internacionales de la UAF, Karina Uribe, explicó que la capacitación para la Seprelad (eventualmente a realizarse durante la primera quincena de junio) forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brinda a sus homólogas.
En la videoconferencia participaron, por parte de la Seprelad, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Supervisión, Javier Coronel; el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, entre otros funcionarios.