Encuentro, organizado por el ECOFEL, a realizarse los días 17 y 18 de junio, tiene como objetivo reunir a los jefes de las UIF para discutir abiertamente los efectos de la crisis e intercambiar enfoques.
Este miércoles 17 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participará en una de las sesiones de la Mesa Redonda Regional del Grupo Egmont sobre mejores prácticas durante la pandemia de COVID-19.
El encuentro, a realizarse los días 17 y 18 de junio, tiene como objetivo reunir a los jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (o su representante designado) para discutir abiertamente los efectos de esta crisis emergente en las UIF, e intercambiar enfoques.
Lo anterior, toda vez que los delincuentes están tratando de aprovechar la pandemia para llevar adelante, por ejemplo, sus esquemas de fraude y estafa, a través de nuevas tácticas, muchas de ellas, con componentes transfronterizos. De ahí la importancia de que las UIF puedan compartir sus puntos de vistas sobre los desafíos que surgen durante la actual crisis sanitaria.
En este contexto, durante la actividad, organizada por el Centro de Excelencia y Liderazgo de las Unidades de Inteligencia Financiera (ECOFEL) del Grupo Egmont, se analizarán los desafíos para las UIF, las mejores prácticas, los riesgos emergentes, los planes de contingencia y las lecciones aprendidas de la crisis.
Este miércoles, el director de la UAF participará en la sesión junto a representantes de las UIF de Guatemala, República Dominicana, Perú, Paraguay y Brasil.