En los webinar del 17 y 18 de junio participaron 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros.
El 17 y 18 de junio de 2020, el Royal United Service Institute (RUSI) impartió un seminario web sobre prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) a los oficiales de cumplimiento de los sectores Bancos y Compañías de Seguros que participan en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Durante el webinario, RUSI revisó las tendencias actuales, indicadores y casos que tanto los bancos como las compañías de seguros deben considerar, a través de sus programas de compliance, para prevenir los riesgos y vulnerabilidades de sus actividades asociados al FPADM.
El encuentro se enmarca en el programa de asistencia técnica y de cooperación de la UAF con el RUSI, institución de investigación del Reino Unido que enfoca sus estudios en defensa y seguridad, y que desde el año 2015 ha llevado a cabo investigaciones y actividades relacionadas con el combate al FPADM.
En las sesiones del miércoles 17 (dirigida a los bancos) y jueves 18 de junio (para las compañías de seguros) participaron unos 200 profesionales de las áreas de cumplimiento de esos sectores.
Cabe recordar que la Recomendación 7 del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones (CSNU) relativas a la prevención, represión e interrupción de la PADM y su financiamiento. Estas Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por o bajo la autoridad del CSNU dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.