Videoconferencia forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador, de 2019, a cuyo segundo eje de trabajo la UAF fue invitada a participar.
En el marco de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) brinda a sus homólogas, este martes 30 de junio de 2020 se realizó una jornada de capacitación dirigida a funcionarios(as) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador.
La iniciativa “Inteligencia financiera estratégica y diseño de políticas públicas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo con enfoque basado en riesgo”, forma parte de los compromisos asumidos durante la V Reunión del Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador, de abril de 2019, a cuyo segundo eje de trabajo (sobre “Asuntos Globales, seguridad y defensa para la integración”) fue invitada la UAF a participar con una capacitación prevista para el primer semestre de 2020.
La videoconferencia de este martes fue inaugurada por los directores de la UAF, Javier Cruz, y de la UAFE, Leopoldo Quirós, y tuvo como oradores a los jefes de las divisiones de Fiscalización y Cumplimiento y de Tecnología y Sistemas, Tomás Koch y Carlos Labarca, respectivamente, y al jefe del Área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández, quienes se refirieron a la supervisión en base a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT); a las herramientas de análisis de información, de control de la seguridad de la información, y de monitoreo y seguimiento del sujeto obligado; y a los procesos de inteligencia estratégica y analítica.
La actividad reactiva el compromiso suscrito en el Memorándum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) suscrito entre la UAF y la UAFE el 4 de diciembre de 2017, de promover el intercambio mutuo de profesionales, en aras a favorecer la transparencia de conocimientos y experiencias en materia de prevención y detección del LA/FT.