Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de jurisdicciones bajo supervisión, mantiene vigente su llamado a la acción sobre Irán y Corea del Norte.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión Plenaria bajo la presidencia china, que se realizó de manera virtual el miércoles 24 de junio de 2020.
De acuerdo con el comunicado emitido este martes 30 de junio, durante el Plenario:
1.- Se aprobó y publicó un informe sobre el lavado de dinero del comercio ilegal de vida silvestre (disponible en http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-wildlife-trade.html)
2.- Se discutieron los resultados del monitoreo de 12 meses sobre la implementación de los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El informe revela que, en general, tanto el sector público como el privado han progresado en la implementación de las normas revisadas del GAFI, en particular en el desarrollo de soluciones tecnológicas para permitir la implementación de la "regla de viaje" para los VASP (exige que los VASP obtengan, mantengan e intercambien información sobre los originadores y beneficiarios de las transferencias virtuales de activos). El informe de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales/VASP se publicará en el sitio web del GAFI a principios de julio.
3.- Se discutió el Informe del GAFI sobre las llamadas ´monedas estables´: En octubre de 2019, el G-20 le pidió al GAFI que considerara los problemas ALA/CFT relacionados con las llamadas monedas estables, en particular las llamadas "monedas estables globales" (es decir, aquellas con potencial de adopción masiva). El Informe señala que algunas de las llamadas monedas estables, particularmente aquellas que tienen el potencial de ser adoptadas en masa, podrían causar un cambio en el ecosistema de activos virtuales y tener implicaciones para el riesgo de LA/FT. El informe del GAFI al G20 sobre las llamadas "monedas estables" se publicará en el sitio web del GAFI a principios de julio.
4.-Jurisdicciones bajo supervisión:
a) Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: El 28 de abril de 2020, en respuesta a la crisis de COVID-19, el GAFI decidió poner en pausa general el proceso de revisión de esta lista. Si bien la declaración de junio de 2020 no necesariamente refleja el estado más reciente de los regímenes ALA/CFT de Irán y de la República Popular Democrática de Corea, el llamado a la acción del GAFI en estas jurisdicciones de alto riesgo sigue vigente.
b) Jurisdicciones sujetas a mayor monitoreo: El 28 de abril de 2020, en respuesta a la crisis de COVID-19, el GAFI decidió poner en pausa general el proceso de revisión de esta lista. Sin embargo, Mongolia e Islandia solicitaron mantener su calendario. Como resultado, el GAFI revisó y prácticamente se reunió solo con estas dos jurisdicciones, estimando que ambas han concluido el Plan de Acción para superar sus deficiencias; por tanto, se realizará una visita in situ, lo antes posible, para verificar que hayan implementado reformas para fortalecer las medidas para combatir el LA/FT. El resto de las jurisdicciones permanece sin cambios desde febrero 2020: Albania, Las Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue.
5.- Otras iniciativas estratégicas
a) Revisión estratégica de los procesos de evaluación de la Red Global del GAFI: Desde junio de 2019, el GAFI ha estado trabajando para diseñar la evaluación mutua, el seguimiento y los procesos de ICRG de la próxima ronda de evaluaciones. El Plenario acordó elementos clave del marco para estos procesos futuros, que asegurarán que las evaluaciones se mantengan integrales y se basen en un campo de juego nivelado, sean más oportunas, tengan mayor énfasis en la efectividad y fortalezcan los elementos del proceso de evaluación basados ??en el riesgo. El GAFI espera completar esta revisión estratégica, incluidas las revisiones de la Metodología para evaluaciones, en 2021.
b) Promover y facilitar una supervisión más efectiva a nivel nacional: Los delegados discutieron los resultados del primer Foro de Supervisores Virtuales, que contribuirán a un nuevo documento de orientación del GAFI sobre supervisión basada en riesgos, que se espera que esté terminado para junio de 2021.
c) Fortalecimiento de las medidas para evitar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: En junio de 2019, el GAFI acordó continuar trabajando para fortalecer los Estándares del GAFI para contrarrestar el financiamiento de la proliferación. El GAFI ahora ha acordado una consulta pública de modificaciones a la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa, cuyo objetivo es fortalecer los requisitos para que las jurisdicciones y las entidades del sector privado identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos de posibles incumplimientos, la no implementación o la evasión de sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación. Después de esta consulta, el GAFI finalizará el texto de la Recomendación 1 y la Nota Interpretativa 1 para su posterior discusión en su reunión de octubre de 2020. Consulta en http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/consultation-recommendation-1.html
d) Discusión de las prioridades bajo la Presidencia alemana del GAFI, que comenzará el 1 de julio de 2020: Durante la Presidencia alemana se desea aprovechar el potencial de la tecnología para la transformación digital ALA/CFT. Asimismo, el GAFI se centrará aún más en la financiación del terrorismo por motivos étnicos o raciales, en abordar los flujos financieros del tráfico de migrantes, y en los vínculos entre el tráfico ilícito de armas y la financiación del terrorismo. Finalmente, la Presidencia alemana tiene como objetivo que el GAFI se base en su trabajo en el comercio ilegal de vida silvestre al enfocarse en una gama más amplia de delitos ambientales. El GAFI publicará las Prioridades del GAFI bajo su Presidencia alemana el 1 de julio.
Información obtenida de https://bit.ly/3eOjwea