Encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Este martes 30 de junio de 2020, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó en la 48° Reunión Virtual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El objetivo de la Plenaria es dar seguimiento al Plan de Trabajo 2019-2020 y a las recomendaciones acordadas en la sesión ordinaria de septiembre de 2019, celebrada en Bogotá, Colombia, de acuerdo con las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico 2018-2020.
La sesión fue inaugurada por Luis Almagro, secretario general de la OEA; y Javier Sarmiento, viceministro del Ministerio de la Justicia y del Derecho de Colombia y presidente del Gelavex.
“En momentos en que la pandemia del COVID1-9 golpea a nuestros estados miembros en lo económico, sanitario y social, debemos redoblar la lucha contra lavado de activos como clave de la lucha contra crimen organizado y la corrupción… En la medida que podamos atender los riesgos emergentes y garantizar que este delito (el lavado de activos) no aumente durante y después de la pandemia, los Estados facilitarán su atención y recursos para resolver la crisis sanitaria y económica”, dijo Luis Almagro.
Durante la segunda sesión, el Subgrupo de Trabajo en Decomiso y Cooperación Internacional (co-coordinado por Costa Rica y Colombia) presentó el Informe de avance del “Estudio sobre aplicabilidad de medidas cautelares sobre bienes sujetos a decomiso en el extranjero” y de la “Conceptualización y diseño de la red de administradores de activos incautados y decomisados”.
Mientras, en la tercera sesión, el Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal (co-coordinado por Chile (a través del Ministerio Público) y Colombia) presentó el Informe de avance del “Estudio de normatividad sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la región” y del “Estudio de tipologías en materia de lavado de activos derivado del contrabando”.
La Reunión, que celebra el 30° Aniversario del GELAVEX, cerró con las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos, y las propuestas para el Informe Final.
El GELAVEX fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
Además de los países que conforman el grupo de expertos, el GELAVEX convoca también a miembros observadores entre los que se encuentran representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del Programa Global contra el Lavado de Dinero (GPML/UN), del Consejo de Europa, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del Grupo de Acción Financiera para Centroamérica y el Caribe (GAFIC), del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE/OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Egmont.
Documentos y Guías del GELAVEX disponibles en https://bit.ly/31vyUs3