La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue invitada a formar parte del Equipo del Proyecto que trabajará en la preparación de la Publicación II del libro BECA (Best Egmont Case Award) del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
La competencia BECA, lanzada en 2011, premia anualmente los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). El primer libro recopilatorio fue publicado en 2015 y, conforme lo prevé el Grupo de Trabajo sobre Asistencia Técnica y Capacitación del Grupo Egmont (TATWG, por su sigla en inglés), la segunda edición se dará a conocer en 2021.
Para ayudar al TATWG a recoger las mejores prácticas de las operaciones de las UIF, el director de la UAF, Javier Cruz, designó a la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, y a la analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe.
El BECA es un concurso anual, diseñado para alentar a todos los miembros del Grupo Egmont a contribuir a fortalecer la base de datos de casos de LA/FT del Grupo, para el beneficio de todas las UIF y a otras partes interesadas vinculadas al Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Uno de los objetivos clave de la publicación BECA es proporcionar un recurso a las UIF, para adquirir conocimiento de otras jurisdicciones que han identificado y progresado con éxito en los casos de LA/FT hasta su conclusión exitosa.
Las responsabilidades generales del Equipo del Proyecto son:
- Revisar casos.
- Seleccionar casos adecuados para su publicación (criterios, indicadores clave del caso, etcétera).
- Decidir la estructura del libro.
- Comentar y revisar los borradores del libro, la portada de diseño, las figuras y los gráficos.
“Para la UAF es muy importante esta invitación a participar en el Equipo del Proyecto del segundo Libro BECA. Sin duda será una gran oportunidad para compartir y obtener nuevos conocimientos de las experiencias exitosas de las UIF alrededor del mundo”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.