La trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos en Chile, ya que el artículo 27 de la Ley N°19.913 incluye el artículo 411 quáter del Código Penal.
En virtud de la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, delito que explota a mujeres, niños(as) y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.
Según el Informe Mundial de Trata de Personas 2018[1], de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), la mayoría de las víctimas de este delito son ciudadanos de Asia Oriental y de países del África Subsahariana. Al desglosar las cifras se observa que un 49% de las víctimas son mujeres, 23% niñas, 21% hombres y 7% niños. En tanto, la explotación sexual sigue siendo la causa principal de trata de personas (59%) seguida del trabajo forzoso (34%). Respecto del perfil de los tratantes, la UNODC señala que, en América del Sur, el 63% de las personas condenadas por este delito son hombres y el 37% mujeres.
En Chile, la política pública sobre el delito de trata de personas es coordinada por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP)[2], constituida mediante Decreto Exento N°2821, del 31 de julio de 2008, con el fin de asesorar y coordinar acciones, planes y programas sobre la materia, conforme la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo, ratificado por Chile el 20 de diciembre de 2004); y la Ley N°20.507, de abril de 2011, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal.
Desde la promulgación de la Ley N°20.507, entre 2011 y 2019 se han formalizado 44 causas por el delito de trata de personas, que comprenden un total de 267 víctimas: 30 causas de trata con fines de explotación sexual y 14 de trata laboral.
De las 44 causas, 30 se encuentran terminadas (18 con sentencias con condenatorias: 11 por trata sexual y 7 por trata laboral), 6 reformalizadas (5 por 411 ter y 1 por 411 bis del Código Penal) y 8 están vigentes[3].
Cabe recordar que la trata de personas es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, toda vez que el artículo 27 de la Ley N°19.913 incluye el artículo 411 quáter del Código Penal, que penaliza, con reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, al que “mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos”.
Mismo artículo establece que “si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”. Además, el que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.
Cabe destacar que, entre 2007 y 2018, los Tribunales de Justicia chilenos han dictado una sentencia definitiva condenatoria por el delito de lavado de activos asociada a la trata de personas[4].
[1] Disponible en https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
[2] Más información sobre la MITP en http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/
[3] Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile 2011 – 2019 disponible en http://tratadepersonas.subinterior.gob.cl/datos-estadisticos/
[4] Caso “Casa Grande”, de 2009, Informe Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007-2018, disponible en https://www.uaf.cl/entidades_reportantes/info_tipo.aspx