La Ley N°19.913 obliga a las municipalidades a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, firmaron un Convenio de Colaboración que permitirá la vinculación, cooperación y capacitación de funcionarios de ambas instituciones, con miras a implementar un Sistema Preventivo Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo en dicha alcaldía.
La Municipalidad de Lo Barnechea está implementando un nuevo Sistema de Integridad, con el objetivo de asegurar los más altos estándares de probidad y transparencia en su gestión. Parte importante de estos esfuerzos es el acuerdo suscrito con la UAF, que promueve la colaboración recíproca para prevenir la comisión de delitos precedentes de lavado de activos que puedan involucrar a funcionarios públicos, tales como el cohecho, fraude al fisco o la malversación de caudales públicos.
Cabe recordar que la Ley N°19.913 obliga a las municipalidades a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (LA/FT) que detecten en el ejercicio de sus funciones.
Si, tras analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas, la UAF detecta indicios de LA/FT, remite confidencial y oportunamente un Informe de Inteligencia al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
Para poder reportar operaciones sospechosas de LA/FT, las municipalidades deben inscribirse en el Portal de Entidades Reportantes de la web de la UAF, y designar a un funcionario que será el responsable de relacionarse con este Servicio, y de coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de LA/FT.
Una vez inscritas, las alcaldías pueden acceder a las actividades de difusión y capacitación de la UAF y, con ello, participar en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que coordina este Servicio, y cuyos pilares son la prevención, detección, persecución y sanción de ambos delitos.
El Convenio de Colaboración suscrito entre la UAF y la Municipalidad de Lo Barnechea se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Acerca de la UAF, ítem Cooperación institucional con entidades públicas (https://www.uaf.cl/acerca/publicas.aspx ).