La UAF ayudará a recopilar los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de LA/FT que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Técnica y Capacitación (TATWG, por sus siglas en inglés), encargado de preparar la Publicación del Segundo Libro BECA (Best Egmont Case Award) del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
La competencia BECA, lanzada en 2011, premia anualmente los mejores casos de investigación y enjuiciamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). El primer libro recopilatorio fue publicado en 2015 y, conforme lo prevé el TATWG, la segunda edición se dará a conocer en 2021.
En julio de este año, el Grupo Egmont invitó a la UAF a participar en este proyecto. Para ayudar al TATWG, el director de la UAF, Javier Cruz, designó a la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez, y a la analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe.
El equipo del proyecto lo integran representantes de las UIF de Angola, Chile, Colombia, Finlandia, Kosovo, Perú, Rusia, Senegal, Seychelles y Suiza, quienes deberán revisar casos, seleccionar aquellos que sean adecuados para su publicación (según criterios, indicadores clave del caso, etcétera), decidir la estructura del libro y comentar/revisar los borradores del libro, su portada de diseño, figuras y gráficos.