Los documentos fueron elaborados por Chile Transparente y la Cámara de Comercio de Santiago.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, participó este jueves en el lanzamiento de las “Guías para Prevenir el Lavado de Activos”, elaboradas por el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
El evento fue inaugurado por la presidenta del directorio de Chile Transparente, Susana Sierra, y el gerente general de la CCS, Carlos Soublette, quienes se refirieron al trabajo conjunto del sector privado y público, y a los talleres realizados con expertos, que permitieron desarrollar 4 guías que tienen por objetivo acercar la temática del lavado de activos a la ciudadanía y ayudar a desarrollar herramientas para enfrentarlo/combatirlo.
Tras sus intervenciones se llevó a efecto el panel “Tendencias en la lucha contra el lavado de activos en Chile” con el director de la UAF, Javier Cruz; el director de Políticas y Promoción de Transparencia Internacional, Max Heywood; y la directora de Chile Transparente, Tamara Agnic.
“No hay ninguna actividad, ninguna, que esté libre de ser eventualmente utilizada por los delincuentes para blanquear las platas obtenidas en algún delito. Solo si todos tomamos conciencia de lo vulnerables que podemos ser al lavado de activos o a la corrupción, podremos tomar los antídotos correctos”, dijo Tamara Agnic.
“Las redes criminales siempre buscan los países, sectores, actividades con mayores debilidades para poder penetrarlos. De ahí la importancia de la necesaria coordinación entre los sectores privado y público y la sociedad civil para estar conscientes y atentos a sus riesgos y vulnerabilidades, conocer las nuevas tendencias del crimen organizado y adoptar las mejores prácticas para implementar medidas de prevención”, acotó Max Heywood.
“Los lavadores son personas que buscan oportunidades de negocios y brechas en los sistemas para poder darle apariencia de legalidad a sus ganancias ilícitas. Mientras más se comprenda el fenómeno del lavado de activos, mayor será la capacidad de las personas, de las empresas y del sector público para actuar y darse cuenta de que eventualmente están siendo usados para la comisión de un delito”, expresó Javier Cruz.
Las Guías de la CCS y Chile Transparente son:
- Perspectiva general del lavado de activos (¿Qué es el lavado de activos?; Características del lavado de activos; Normativas que regulan el lavado de activos en Chile; y Mejor prevenir que lamentar: Los impactos negativos del lavado de activos).
- Temas y riesgos asociados al lavado de activos (Riesgos actuales de lavado de activos; Clientes, funcionarios de la Administración Pública y Personas Expuestas Políticamente; Alertas relacionadas con sectores; y Temas y conceptos asociados).
- Herramientas para la implementación de medidas contra el lavado de activos, Parte 1 (¿Cómo enfrentar el lavado de activos? Prevención, compromiso y trabajo en equipo; ¿Y si mi cliente es funcionario público o se encuentra asociado a uno por medio de una empresa?; y ¿Cómo conocer el beneficiario final de una empresa cliente?).
- Herramientas para la implementación de medidas contra el lavado de activos, Parte 2 (Reconocer áreas vulnerables; Nuevas tecnologías y acceso a la información; Fuentes de información externas internacionales; Reportes de alertas; y ¿Cómo hacer el reporte?).
El documento completo de las Guías para Prevenir el Lavado de Activos se puede descargar desde los sitios de la CCS (https://bit.ly/3i2pXuR) o de Chile Transparente (https://bit.ly/33VOUmH).