Webinar fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).
Este martes 6 y miércoles 7 de septiembre de 2020 se realizará el webinar sobre “Tipologías de Lavado de Activos en Ecuador: Resultado del Análisis Estratégico de la Información Recibida por la UAFE”, organizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).
El seminario fue inaugurado por el director de la UAFE, Leopoldo Quirós; el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Arthur Weintraub; y el embajador de la Misión de Ecuador ante la OEA, Carlos Játiva.
En la sesión de este martes expuso la jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, quien se refirió al uso que le ha entregado Chile al Informe de Tipologías y Señales de Alerta, en base a sentencias condenatorias por lavado de activos, para apoyar las metodologías de medición de riesgo de este delito.
Dirigido a funcionarios públicos y privados de las agencias que conforman el Sistema contra el Lavado de Activos de Ecuador, en particular entidades con funciones de supervisión antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, analistas de la UAFE, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y oficiales de cumplimiento, el seminario contará, además, con la presentaciones de Roberto de Michele, especialista principal de la División de Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Luis Eduardo Daza, experto en diseño de controles para el cumplimiento de normas antilavado de activos; Marcia Rodríguez, experta en Investigaciones financieras y de lavado de activos de Colombia; Saulo de León, director de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala; y John Grajales, especialista técnico del DDOT-OEA.
El objetivo del encuentro es ofrecer detalles sobre cómo emplear la información de las Tipologías de Lavado de Activos para la parametrización de los sistemas de control en las entidades financieras, su aplicabilidad en las metodologías de medición del riesgo de lavado de activos y en los modelos de supervisión, y su utilización como insumo en la persecución del delito de lavado de activos.