Actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por la UAF de República Dominicana.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el catedrático de la Universidad de Granada, España, Juan Miguel del Cid Gómez, participaron este lunes en el panel “El cumplimiento al servicio de la prevención de la corrupción pública y privada: Modelo chileno y español”, organizado por la UAF de República Dominicana.
La actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos (LA) que, entre el 6 y 29 de octubre, analiza la prevención del LA en los juegos de azar; el impacto de la inteligencia tributaria en las investigaciones de LA; las investigaciones de LA basadas en el comercio (importaciones y exportaciones); y las medidas para prevenir la corrupción y el soborno, entre otros temas.
El panel de este lunes fue moderado por Ramón Ortega, presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Tras las intervenciones de los panelistas, se dio a conocer la experiencia de la Cervecería Nacional Dominicana, como ejemplo de buena práctica de una empresa local.