Actividad de capacitación fue solicitada por Corredores Independientes A.G.
La jefa del Área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, expuso este miércoles sobre el rol de los corredores de propiedades en la detección y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), en una charla organizada por Corredores Independientes A.G.
Durante la videoconferencia, a la que se conectaron más de 20 corredores de propiedades, María Paz Ramírez dio a conocer las características y riesgos del lavado de activos, y se refirió a la importancia de reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Destacó que, entre 2016 y 2020, la UAF solo ha recibido 15 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los corredores de propiedades, lo que representa un 0,07% del total en el periodo. “En ninguno de ellos, la UAF ha detectado indicios de LA/FT”, comentó.
Indicó que, para detectar operaciones sospechosas de LA/FT y enviar ROS de calidad a la UAF, los sujetos obligados deben poner atención a las señales de alerta, y conocer no solo las vulnerabilidades de su negocio, sino también a sus clientes.