Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran inscritas 7.278 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada, al 31 de diciembre de 2020, de las personas naturales y jurídicas privadas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes.
Lo anterior, en virtud del artículo 40, inciso primero, de la Ley N°19.913, que establece que todos los sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT), que adviertan en el ejercicio de sus actividades, deben inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, independiente de que sean o no supervisadas por alguna superintendencia, y sin perjuicio de su obligación de designar un funcionario responsable ante este Servicio[i].
Según el Registro de la UAF, al 31 de diciembre de 2020 se encuentran inscritas 7.278 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 38 actividades económicas del país descritas en el artículo 3°, inciso primero, de la mencionada Ley.
Del total, 2.514 son usuarios de zonas francas, 1.366 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 1.231 corredores de propiedades, 373 notarios, 285 agentes de aduana, 277 casas de remate y martillo, 270 casas de cambio, 172 administradoras de fondos de inversión y 152 empresas de factoraje.
Cabe recordar que el artículo 40 de la Ley N° 19.913, inciso tercero, señala que “la Unidad de Análisis Financiero podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3° de esta Ley, y que se registren de acuerdo con el presente artículo”.
El listado de entidades privadas inscritas se actualiza y publica en la web de la UAF en forma semestral (en los meses de enero y julio de cada año), y se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú ENTIDADES SUPERVISADAS, sección SUJETOS OBLIGADOS INSCRITOS EN LA UAF (http://www.uaf.cl/entidades_reportantes/sujetos.aspx ).
[i] Para conocer las personas naturales y jurídicas que deben inscribirse en la UAF, conforme lo establece el artículo 3°, inciso 1° de la Ley N°19.913, diríjase a www.uaf.cl, menú ENTIDADES SUPERVISADAS, sección QUIÉNES Y CÓMO REPORTAR (http://www.uaf.cl/entidades_reportantes/).