La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en la sección de lavado de activos del Departamento O.S.7 de Drogas.
Este miércoles 24 de febrero de 2021, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participaó en un proyecto de formación de analistas patrimoniales de Carabineros de Chile.
La iniciativa busca generar personal especializado en análisis patrimonial en el Departamento O.S.7 de Drogas. En una primera etapa, el proyecto considera la sección de lavado de activos de las oficinas del O.S.7 de Arica, Antofagasta, Rancagua y Biobío.
Para el seminario de formación de tres días, Carabineros de Chile invitó a exponer a un fiscal del Ministerio Público, a una abogada de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía de Chile, y al jefe de la División Jurídica de la UAF.
Durante su intervención, Marcelo Contreras se refirió al rol de la UAF y ahondó en los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
El Departamento O.S.7 depende de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile, y tiene como misión combatir el tráfico de drogas y las organizaciones criminales que realizan el narcotráfico y delitos conexos como el lavado de activos.