La analista de Asuntos Internacionales, Karina Uribe, fue designada para integrar el equipo evaluador junto a un abogado del Ministerio Público y dos representantes de Grecia.
Este lunes 10 de mayo se inició la visita in situ-virtual de evaluación en Fase 4 de la implementación de Bulgaria de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada en 1997 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[1].
El equipo evaluador está conformado por dos expertos de Grecia (un juez y una auditora en materia de transparencia) y dos de Chile: La analista de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Karina Uribe, y el abogado asesor de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Alejandro Litman.
Durante la visita, que se extenderá hasta el martes 18 de mayo, el equipo evaluador se reunirá con diversas autoridades y representantes de la sociedad civil, empresarial y de la academia de Bulgaria, para conocer, entre otros temas, los cambios legislativos realizados sobre la materia desde la Fase 3; cómo se previene, detecta, investiga y sanciona el soborno extranjero; cómo se protege al denunciante; las medidas para evitar el lavado de dinero del delito base de cohecho extranjero; y cómo funciona la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca. La información recabada será contrastada con la que el país ya entregó por escrito.
De acuerdo con el calendario de monitoreo del Grupo de Trabajo Anticohecho (WGB) de la OCDE 2016-2026, la evaluación final de Bulgaria tendrá lugar en octubre de 2021.
[1] ¿Qué es la Convención Anticohecho de la OCDE? https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/Anti-Bribery_Convention_and_Working_Group_Brief_ESPA%C3%91OL.pdf