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miércoles, 9 de junio de 2021

DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC

Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente del Diplomado de la Facultad de Derecho de la PUC con la clase “UAF y lavado de activos”.

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La tarde de este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el curso ‘Introducción, derecho comparado y programas de cumplimiento’ del Diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente de dicho diplomado con la clase “UAF y lavado de activos”.

El Diplomado, a realizarse entre el 24 de mayo y el 25 de octubre de 2021 (120 horas cronológicas o 160 horas pedagógicas), tiene por objetivo que los participantes comprendan y valoren la justificación de las buenas prácticas corporativas y estrategias de cumplimiento, e identifiquen los elementos de un Programa de Cumplimiento, analizando su desarrollo, implementación y supervisión, a la luz de la normativa nacional e internacional, integrando las áreas regulatorias vinculadas con el compliance corporativo.

Durante su intervención, ante más de 50 alumnos, el director de la UAF se refirió a qué es y qué se entiende por lavado de activos (LA); los riesgos de Chile al LA y al financiamiento del terrorismo; los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el FT; la misión y objetivos de la UAF; y quiénes y qué se reporta a este Servicio.

Después de una pausa, el director explicó las principales características de los pilares estratégicos de la UAF, a saber, Inteligencia financiera, Fiscalización, Difusión y Capacitación, y Cooperación interinstitucional (nacional e internacional); el proceso de Evaluación Mutua Chile-Gafilat (cuyo Informe Final se aprobará en julio de 2021), y respondió diversas preguntas de los asistentes.

 

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