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miércoles, 23 de junio de 2021

UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL

Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Este miércoles 23 de junio de 2021, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó una jornada de capacitación a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La actividad se enmarca en el Convenio de Cooperación suscrito entre ambas instituciones en junio de 2019, que busca, entre otros objetivos, acrecentar y mejorar el conocimiento y desarrollo de normativas y procedimientos que aseguren altos estándares de transparencia y probidad en el Estado, así como fortalecer la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) bajo supervisión del Ministerio de Justicia.

En este contexto, la capacitación de este miércoles abordó los riesgos al LA/FT de las personas y estructuras jurídicas, a cargo de la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez; y los criterios de fiscalización de la UAF para con las OSFL, con ponencias de los fiscalizadores UAF, Natalia Catalán y Emilio Álvarez.

La jornada fue inaugurada por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, y el jefe del Departamento de Personas Jurídicas de la Subsecretaría de Justicia, Carlos Aguilar, quienes destacaron la posibilidad de intercambiar buenas prácticas para poder incorporarlas en sus respectivos procesos y, con ello, realizar una supervisión más eficiente.

 

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