La UAF integra el subgrupo de trabajo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal”.
El jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, y el abogado Aníbal Martínez, participarán este martes 13 y miércoles 14 de julio de 2021 en la 50ª Reunión (virtual) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
El evento, organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es presidido por Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El encuentro tiene por objetivo dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 49ª Reunión del Gelavex, de noviembre de 2020[1].
En este contexto, las delegaciones de Colombia y Costa Rica, del subgrupo de trabajo “Cooperación Internacional y Decomiso”, presentarán los avances de la creación de la Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico (o subregional), y de un modelo de repartición de bienes sujetos a decomiso, como texto de referencia para los Estados miembros de la OEA.
En tanto, el subgrupo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal”, que integran la UAF y el Ministerio Público, presentarán la identificación de casos con enfoque de investigación criminal sobre criptoactivos (delegaciones de Chile y Paraguay) y el desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas y fraude fiscal, con énfasis en tipologías y análisis legislativo (Chile y México).
En tanto, en la sección de presentaciones técnicas, la Fiscalía de Chile expondrá un “Caso de lavado de activos que involucra delito de corrupción”, en la que la UAF se referirá a las sanciones administrativas cursadas.
El GELAVEX fue creado en 1990 de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
Además de los países que conforman el grupo de expertos, el GELAVEX convoca también a miembros observadores entre los que se encuentran representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Programa Global contra el Lavado de Dinero (GPML/UN), Consejo de Europa, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Grupo de Acción Financiera para Centroamérica y el Caribe (GAFIC), Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE/OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Egmont.
[1] Más información de Gelavex 2021 en http://www.oas.org/es/sms/ddot/gelavex/2021/