El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, fue invitado a intervenir en el segundo bloque “Control de los sujetos obligados” junto a representantes de las UIF de Argentina, Paraguay y Perú.
Este miércoles, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, participó en el 11° Congreso Sudamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), organizado por Forum Capacitación Corporativa de Argentina[1].
El evento, a realizarse los días 11 y 12 de agosto, vía streaming, fue inaugurado por el director del Congreso, Alberto Rabinstein, quien señaló que, durante ambas jornadas, representantes de los sectores público y privado intercambiarán experiencias sobre la implementación de la normativa antiLA/FT, con un enfoque basado en riesgos; los aspectos relativos a una adecuada supervisión y sanción de los incumplimientos y falencias detectados en los sistemas preventivos de los sujetos obligados; la correcta identificación del beneficiario final y la necesidad de adopción de medidas apropiadas para contar con dicha información; la regulación y control de las operaciones con activos virtuales y de las actividades de los proveedores de servicios de activos virtuales; los peligros derivados del uso de los criptoactivos, y el incremento exponencial de los delitos informáticos.
Tomás Koch fue invitado a intervenir en el segundo bloque “Control de los sujetos obligados”, junto a ; la directora de Supervisión de la Unidad de Información Financiera de Argentina, María Eugenia Marano; la directora de Análisis de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay, Carmen Pereira; y la directora de Supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, Claudia Canales, con quienes compartió el panel “Supervisión y sanción de los sujetos obligados por la UIF: Supervisiones realizadas extra situ e in situ, en el marco del contexto actual. Principales hallazgos obtenidos y deficiencias observadas”.
[1] Más información del Congreso en https://www.forosyconferencias.com.ar/evento/prevencion_lavado_activos