El jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, fue invitado a dar a conocer la experiencia chilena sobre la retroalimentación a los sujetos obligados para el correcto llenado del Formulario ROS.
El lunes 23 y el martes 24 de agosto de 2021, el Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de Unidades de Inteligencia Financiera (ECOFEL) realizará el taller virtual regional “Mejora de la calidad del ROS”.
El evento, al que fue invitado a exponer la Unidad de Análisis Financiero (UAF), proporcionará a los participantes información sobre cómo mejorar la eficacia y calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los sujetos obligados deben enviar a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
Dirigido especialmente a oficiales de cumplimiento del sector financiero y de las actividades profesionales no financieras designadas, el taller fue inaugurado por la encargada del Programa ECOFEL, Silvina Rivarola; el representante del Grupo Egmont para las Américas, Santiago Nieto; y el expresidente del Grupo Egmont y expresidente de la UIF de Argentina, Mariano Federici, quien se refirió a los objetivos de la actividad, a la obligación de informar operaciones sospechosas (según el Grupo de Acción Financiera Internacional) y a los fundamentos de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las instituciones financieras.
Posteriormente, el jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, se refirió al proceso de evaluación de ROS que desarrolla el Servicio, cuyo Indicador de Calidad del ROS (que mide la Argumentación, Integridad y Oportunidad de los reportes que recibe la UAF), ha permitido retroalimentar a los sujetos obligados en el correcto llenado del Formulario ROS y, con ello, ayudarlos a migrar a una etapa de madurez dentro del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Otros temas abordados durante el evento serán la identificación de transacciones sospechosas, la revisión de señales de alerta, las obligaciones tras la presentación de un ROS, la ‘inmunidad’ de las entidades informantes y las prácticas de intercambio de información público-privada.