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martes, 31 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF

La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

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Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, realizó una jornada de capacitación virtual para funcionarios(as) del Ministerio de Obras Públicas, sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención y detección del lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y delitos funcionarios.

En su intervención, María Paz Ramírez explicó el funcionamiento del Sistema Nacional AntiLA/FT, que coordina la UAF, el deber de reportar de las entidades del sector público, las señales de alerta de operaciones sospechosas, y los deberes de confidencialidad de los funcionarios designados para coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de los mencionados delitos.

Asimismo, se refirió a las características que deben tener los sistemas preventivos antilavado y anticorrupción para que las instituciones no puedan ser mal utilizadas para la comisión de actos ilícitos, y reforzar el compromiso con los más altos estándares de transparencia y probidad.

La charla fue seguida por más de 80 asistentes de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, incluido personal de la Subdivisión de Abastecimiento y Presupuesto, Unidad de Monitoreo y Control de Gestión, Sistema de Integridad y Secretarías Regionales Ministeriales.

 

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