Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.
Esta tarde, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso en el webinario “Nuevas aristas en la lucha contra la corrupción en el sector público”, organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association (WCA).
La actividad, moderada por la secretaria ejecutiva de la WCA, Rebeca Zamora, contó, además de Javier Cruz, con la participación de la fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong.
En su intervención, el director de la UAF se refirió a la puesta en marcha de sistemas preventivos antilavado de activos y anticorrupción en las instituciones públicas tras la promulgación de la Ley N°20.818 y la distribución del Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda, que, en 2015, entre otros temas, incluyeron al sector público entre los sujetos obligados a reportar a la UAF no solo operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino también de delitos funcionarios.
Asimismo, destacó que, según la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es el segundo riesgo de lavado de activos que enfrenta el país, tras el narcotráfico; por tanto, “hay que disuadir, prevenir y combatir este flagelo”.
Por su parte, y ante unos 70 asistentes, la fiscal Chong abordó el alcance transnacional que hoy puede tener la corrupción (por ejemplo, la operación Lava Jato), y la interseccionalidad con respecto a otros fenómenos delictivos. “No solo el narcotráfico puede permear las instituciones públicas encargadas de su control. Hemos visto también cómo delitos tales como la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes pueden generar nexos y prácticas corruptas facilitadoras de dichos ilícitos”, comentó.
La WCA es una asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance.