Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.
Este jueves, el jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, expuso en el curso “Crimen organizado: Implicancia y desafíos para Gendarmería de Chile”, organizado por dicho servicio dependiente del Ministerio de Justicia.
El curso, dirigido a los jefes de Unidades Penales de Alta y Mediana complejidad de Gendarmería, se realizará en 5 jornadas (14, 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre de 2021), a través de 3 módulos: Contexto general del crimen organizado, el crimen organizado en Chile y el crimen organizado en las cárceles chilenas.
Marcelo Contreras fue invitado a participar en el segundo módulo con la charla “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.
Durante su ponencia, el abogado se refirió a las características del lavado de activos, a los delitos base que establece la Ley N°19.913, a los riesgos de Chile a este ilícito, al funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que coordina la UAF, y a las tipologías y señales de alerta detectadas en las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.
Asimismo, abordó el rol de las instituciones públicas como entidades reportantes de la UAF, cómo se debe implementar un sistema preventivo del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de los delitos funcionarios, y la información que debe contener un Reporte de Operaciones Sospechosas.
La exposición de Marcelo Contreras fue seguida por unos 30 funcionarios(as) de Gendarmería.