Documento se enmarca en las Recomendaciones emanadas de las evaluaciones del cumplimiento de Chile de la Convención OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Atendida la mutua dependencia y funcionalidad del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, Chile ratificó el 18 de abril de 2001 la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la que entró en vigencia el 18 de junio de ese mismo año.
La ratificación de este instrumento impuso al país el compromiso de someterse a evaluaciones relativas a su implementación (las que se realizan por “Fases”), y de adoptar las Recomendaciones que emanen de ellas para combatir el cohecho transnacional.
La Ley N°19.913, en su artículo 27, castiga, entre otros, a quien oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes provenientes del delito de cohecho a funcionario público extranjero. Por tanto, este ilícito es un delito base de lavado de activos.
En el marco de las Recomendaciones a Chile, y para ayudar a los sujetos obligados a detectar operaciones sospechosas de lavado de activos por el delito de cohecho a funcionario público extranjero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pone a disposición el informe “Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”, que analiza las tipologías y señales de alertas utilizadas por los lavadores de activos en casos de cohecho internacional (PDF adjunto).
Más información y acceso a cartillas explicativas de esta Convención OCDE en www.uaf.cl, menú Asuntos Internacionales, sección OCDE (https://www.uaf.cl/asuntos/ocde.aspx), o en menú Entidades Supervisadas, sección Informe de Tipologías (https://www.uaf.cl/entidades_reportantes/info_tipo.aspx)
Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile disponible en https://www.uaf.cl/legislacion/nuestra_delitos.aspx