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lunes, 10 de enero de 2022

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR

Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran inscritas 7.680 personas naturales y jurídicas (sujetos obligados o entidades supervisadas), pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informa que se encuentra disponible la lista actualizada de las personas naturales y jurídicas del sector privado inscritas en su Registro de Entidades Reportantes, al 31 de diciembre de 2021.

Lo anterior, en virtud del artículo 40, inciso primero, de la Ley N°19.913, que establece que todos los sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades, deben inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, independiente de que sean o no supervisadas por alguna superintendencia, y sin perjuicio de su obligación de designar un funcionario responsable ante este Servicio.

Según el Registro de la UAF, al 31 de diciembre de 2021 se encuentran inscritas 7.680 personas naturales y jurídicas (sujetos obligados o entidades supervisadas), pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3°, inciso primero, de la mencionada Ley[1].

Del total, 2.549 son usuarios de zonas francas, 1.549 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 1.290 corredores de propiedades, 393 notarios, 296 casas de cambio, 282 agentes de aduana, 278 casas de remate y martillo, 182 administradoras de fondos de inversión, 157 empresas de factoraje y 134 empresas de transferencia de dinero.

Cabe recordar que el artículo 40 de la Ley N° 19.913, inciso tercero, señala que “la Unidad de Análisis Financiero podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3° de esta Ley, y que se registren de acuerdo con el presente artículo”.

El listado de entidades privadas inscritas en la UAF se actualiza y publica en la web institucional del Servicio en forma semestral (en los meses de enero y julio de cada año), y se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú ENTIDADES SUPERVISADAS, sección SUJETOS OBLIGADOS INSCRITOS EN LA UAF (http://www.uaf.cl/entidades_reportantes/sujetos.aspx ).

 

 


[1] Listado de las actividades que deben inscribirse y reportar a la UAF (artículo 3°, Ley N°19.913) disponible en www.uaf.cl, menú ENTIDADES SUPERVISADAS, sección QUIÉNES Y CÓMO REPORTAR (http://www.uaf.cl/entidades_reportantes/). 

 

 

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