En el evento, organizado por la Organización Mundial de Aduanas, participará la analista de Inteligencia Financiera de la UAF, Jelena Jovanovic.
Entre el 19 y el 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA, o WCO por sus siglas en inglés), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), realizarán el II Taller Virtual Regional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) para América Latina, al cual asistirá la analista de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Jelena Jovanovic.
El evento se enmarca en el Proyecto Tentacle-Latinoamérica del Programa contra el LA/FT de la OMA, que tiene por objetivo analizar el fenómeno generalizado y la amenaza creciente para la seguridad nacional y la integridad de los sistemas financiero y comercial del movimiento global de ganancias ilícitas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
Asimismo, busca elevar la conciencia de las administraciones de aduanas, las UIF y los servicios policiales sobre el lavado de activos en el ámbito aduanero, en particular, el movimiento ilícito de efectivo por frontera y el contrabando de gemas y metales preciosos, y su capacidad para combatirlo, a través de operativos de interdicción e inteligencia financiera.
El Taller fue inaugurado este miércoles por el secretario general adjunto de la OMA, Ricardo Treviño, y el gerente del Programa contra el LA/FT de la OMA, David Kane, y en él están presentes representantes de 19 aduanas y 7 UIFde la región.
Destacar que la participación de Jelena Jovanovic en el Taller fue coordinada por el Área de Asuntos Internacionales y la División de Inteligencia Financiera de la UAF.