Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, realizó una charla de capacitación a más de 90 funcionarios(as) del Servicio Electoral (Servel) sobre prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
La actividad fue seguida, principalmente, por trabajadores de la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral y de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral, que realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales conforme con la Ley N°19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
Durante el encuentro, la jefa de AyE explicó los riesgos del país a los delitos de LA/FT y el rol de las instituciones públicas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Ello, tras la publicación de la Ley N°20.818, que estableció que las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, están obligados a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, María Paz Ramírez ahondó en qué es y cómo se determina una operación sospechosa, las señales de alerta que hay que tomar en cuenta, y las características observadas en los casi 500 reportes ROS recibidos de las entidades públicas.