Seminario virtual de 3 jornadas se enfocará en las amenazas existentes de evasión de sanciones y financiamiento de la proliferación, y en las mejores prácticas de aplicación internacional para las sanciones financieras dirigidas.
Entre el martes 19 y el jueves 21 de abril de 2022, la Oficina de Reducción Cooperativa de Amenazas del Departamento de Estado de Estados Unidos (CTR) y el Laboratorio Nacional Pacific Northwest (PNNL) realizarán el seminario virtual sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas para Combatir el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El webinario se enfocará en las amenazas existentes de evasión de sanciones y financiamiento de la proliferación, y en las mejores prácticas de aplicación internacional para las sanciones financieras dirigidas.
Para ello, la agenda del evento considera una descripción general de las obligaciones internacionales en materia jurídica y la normativa en financiamiento de la proliferación, una revisión de los regímenes de sanciones relevantes, una discusión sobre las armas de destrucción masiva y las tecnologías de misiles balísticos, y las mejores prácticas para el intercambio de información sobre las sanciones financieras dirigidas.
Dirigido a supervisores financieros, autoridades competentes y reguladores relevantes, y a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera, organismos policiales y procuradurías, y departamentos gubernamentales, por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) participarán funcionarios de las divisiones de Fiscalización y Cumplimiento e Inteligencia Financiera y de las áreas de Asuntos Internacionales, Inteligencia Estratégica y Difusión y Estudios.