Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
La tarde de este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, realizó una jornada de capacitación a funcionarios de la Contraloría Universitaria de la Universidad de Tarapacá sobre prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
En el encuentro, María Paz Ramírez explicó el funcionamiento del Sistema Nacional antiLA/FT, que coordina la UAF, así como los principales riesgos del país a ambos delitos.
Junto con dar a conocer las características propias del lavado de activos, la jefa de DyE también se refirió a la obligación de las instituciones públicas de reportar a la UAF todas las operaciones sospechosas de LA/FT que detecten en el ejercicio de sus funciones, para lo cual deben implementar sistemas preventivos antilavado y anticorrupción, y a las señales de alerta y tipologías que han permitido a los jueces condenar a 412 personas naturales, a través de 197 sentencias, entre los años 2007 y 2020.
La Universidad de Tarapacá es un servicio público, y sus funcionarios, sean académicos o administrativos, son empleados públicos. En tanto, la Contraloría Universitaria es el órgano superior de control de esta casa de estudios, encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, de la debida aplicación del presupuesto y del uso de los recursos de la universidad.