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miércoles, 15 de junio de 2022

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de Empresas y Sociedades y de Abastecimiento.

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Este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una jornada de capacitación a funcionarios de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Durante el encuentro, María Paz Arriagada explicó el funcionamiento del Sistema Nacional antiLA/FT, que coordina la UAF, así como los principales riesgos del país a la comisión de ambos delitos.

Junto con dar a conocer las características propias del lavado de activos, la jefa de DyE ahondó en la obligación que tienen las instituciones públicas de reportar a la UAF las operaciones sospechosas de LA/FT y de delitos funcionarios que detecten en el ejercicio de sus funciones.

En ese contexto, se refirió a las principales características del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), así como a las señales de alerta y/o tipologías que se deben considerar al momento de enviar uno a la UAF.

La charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de la División de Asociatividad y Cooperativas y de las unidades de Auditoría Interna, de Registro de Empresas y Sociedades de la División de Empresas de Menor Tamaño, y de Abastecimiento del Departamento Administrativo.

 

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