En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y lucha contra el crimen organizado.
Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, se reunieron con el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, quien asumió el cargo el 13 de junio pasado.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron los desafíos del país en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) y lucha contra el crimen organizado.
En este contexto, Carlos Pavez informó que, entre el 25 y el 29 de julio de 2022, se realizará la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ocasión en la que la UAF, en su rol de coordinador del Sistema Nacional antiLA/FT, dará su primera cuenta de las acciones y medidas desarrolladas por Chile para superar las deficiencias detectadas durante la última evaluación de su cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la efectividad de su régimen para contrarrestar dichos delitos.
Acompañados por el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, y el coordinador de Servicios de Hacienda, Ricardo Mayer, las autoridades analizaron la posibilidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información interinstitucional, con miras a disminuir la actividad delictual de las organizaciones criminales que operan en Chile.
Al respecto, valoraron la inclusión este año de algunos servicios relacionados de Hacienda al Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control del crimen organizado, como la UAF, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos.