En el evento, organizado por el Gafilat, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF expondrá la experiencia de Chile sobre los desafíos de la supervisión efectiva.
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tomás Koch, asistirá este martes 28 y miércoles 29 de junio de 2022 al Taller Regional para el Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo que se realizará en Ciudad de Panamá, Panamá.
El evento, organizado en conjunto por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, tiene por objetivo analizar cómo los países aplican un enfoque basado en el riesgo en sus procesos de supervisión, la efectividad de estos para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y los desafíos que imponen las nuevas tecnologías.
El taller fue inaugurado por el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander; el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, y el gerente de Riesgos del BCIE, Juan Mourra, y contará con la participación de 18 países miembros del Gafilat de manera presencial (entre ellos, Chile) y con las exposiciones de Guillermo Hernández, de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, y Daniel Espinosa y Eduardo Apáez (México), consultores en prevención del LA/FT de Uruguay y México, respectivamente.
Asimismo, durante las jornadas, representantes de Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Chile (Tomás Koch) se referirán, entre otros temas, a sus experiencias en supervisión efectiva, cómo promueven un entendimiento claro de las obligaciones antiLA/FT, cuáles son las acciones remediales y sanciones que aplican, y
a las medidas que hay que considerar para superar los desafíos.
El Taller concluirá con un ejercicio práctico sobre cómo aprovechar diversas herramientas en los procesos de supervisión.