Autoridades manifestaron su compromiso con la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos al LA/FT.
Este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, se reunió con el fiscal nacional Jorge Abbott, con el objetivo de fortalecer la cooperación, coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades.
Conforme lo establece la Ley N°19.913, para poder realizar inteligencia financiera, la UAF necesita que sus sujetos obligados le envíen los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Si, tras analizarlos, se detectan señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT), la UAF debe remitir confidencial y oportunamente uno o más Informes de Inteligencia al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
En este contexto, ambas autoridades coincidieron en que existe espacio para mejorar la calidad y oportunidad de los Informes que la UAF remite a la Fiscalía y, con ello, poder combatir más eficazmente el crimen organizado.
“El compromiso de la UAF es generar un producto que llegue al Ministerio Público de manera oportuna. Sin embargo, la mayor rapidez no nos puede hacer perder calidad en el contenido”, dijo el director Carlos Pavez, añadiendo que “no tengo dudas de que vamos a seguir avanzando con el Ministerio Público y sus fiscalías, en aras de ser más eficientes en nuestro objetivo común de prevenir y combatir el LA/FT”.
Por su parte, el fiscal Abbott expresó que “desde siempre hemos tenido las mejores relaciones, un diálogo fecundo y muy fluido con la UAF. Quisiera reiterar esa voluntad de trabajo, de colaboración, de equipo. Tenemos desafíos importantes, porque cada vez nos encontramos con organizaciones criminales más complejas. De ahí la importancia de contar con insumos de calidad para que las investigaciones sean exitosas”.
Asimismo, las autoridades manifestaron su compromiso con la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos al LA/FT, toda vez que el narcotráfico y la corrupción son las principales amenazas que tiene el país frente a esos delitos.
En el encuentro de este miércoles participaron, por parte de la UAF, el jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras; la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Arriagada; y la encargada de Comunicaciones, Carolina Ortega; y, por el lado del Ministerio Público, los directores de las unidades especializadas en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Luis Toledo; Anticorrupción, Marta Herrera; y en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Medioambientales y Crimen Organizado, Mauricio Fernández; y el director de la unidad coordinadora del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Claudio Ramírez.